Uma operação conjunta do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal investiga um possível esquema de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionado ao mercado de apostas esportivas de quota fixa, as chamadas bets. A Operação Jogo de Sombras foi deflagrada nesta sexta-feira (28), com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).
O alvo da investigação é um grupo empresarial ligado a uma plataforma de apostas esportivas que, segundo os órgãos, teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
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As apurações indicam que o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para dar a aparência de que as operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor. Os investigadores, no entanto, suspeitam que empresas brasileiras vinculadas ao grupo seriam as responsáveis efetivas pelas atividades realizadas no país.
Outro ponto investigado é a possível remessa de dinheiro para o exterior seguida da devolução de parte dos valores ao Brasil por meio de pagamentos classificados como prestação de serviços. A suspeita é de que esse mecanismo pudesse ser utilizado para dar aparência legal à entrada de recursos que haviam sido enviados anteriormente para fora do país.
A investigação também identificou indícios do uso das chamadas “contas bolsão”, que concentram valores pertencentes a diferentes clientes em uma mesma conta. Segundo os investigadores, esse tipo de estrutura pode dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos, além de tornar mais difícil apontar os beneficiários finais das movimentações.
Suspeitas continuam após regulamentação
De acordo com o MPF e a Receita Federal, as suspeitas não estão restritas ao período anterior à regulamentação das apostas esportivas no Brasil.
Os investigadores apuram se estruturas que teriam sido utilizadas antes das novas regras foram posteriormente modificadas para manter mecanismos que possibilitariam a redução ou ocultação de tributos mesmo após a regulamentação do setor.
Paralelamente às buscas autorizadas pela Justiça, a Receita Federal abriu 11 procedimentos fiscais para aprofundar a análise das operações. A estimativa do órgão é de que os tributos que podem ser recuperados cheguem a aproximadamente R$ 300 milhões.
Até a última atualização, o nome da empresa investigada e a identidade dos alvos dos mandados não haviam sido divulgados.
O que a operação apura
Entre as principais suspeitas investigadas estão:
- sonegação fiscal;
- evasão de divisas;
- lavagem de dinheiro;
- utilização de empresa de fachada no exterior;
- transferência irregular de recursos entre o Brasil e outros países;
- uso de despesas supostamente fictícias para reduzir a carga tributária.
A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. Nesta etapa, foram autorizadas medidas de busca e apreensão, sem divulgação de prisões relacionadas à operação.
Segunda operação contra bets em agosto
A Jogo de Sombras é a segunda operação de grande porte realizada em agosto em conjunto pela Receita Federal e pelo MPF para investigar irregularidades no mercado de apostas esportivas.
No dia 13, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Na ocasião, a Justiça também autorizou medidas para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
Os detalhes da nova operação foram apresentados em uma entrevista coletiva marcada para as 10h45 desta sexta-feira (28), na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília. Participam representantes da Receita Federal e do Gaeco Nacional.
