O Banco Central (BC) decretou, nesta quinta-feira (03), a liquidação extrajudicial de duas empresas controladas pelo ex-sócio do Banco Master, Maurício Quadrado. A Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. apresentavam, de acordo com BC, graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das empresas.
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No entanto, as instituições somadas representavam menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional em julho deste ano, além de apenas 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros. Dessa forma, as distribuidoras foram classificadas pelo Banco Central como parte do segmento S4 da regulação prudencial.
Histórico da Trustee
Envolvida nas investigações que apuram um esquema de lavagem de dinheiro de R$ 30 bilhões via fintechs e fundos de investimento, a Trustee DTVM foi alvo da Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal.
A distribuidora, responsável por gerir os recursos do Master Asset Management (grupo Banco Master), alegou ter renunciado à administração dos fundos investigados antes da operação policial, justificando a decisão por inconsistências nos cadastros.
