A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (31), a Operação Kwanza, para fins de cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa e Conde.
O objeto da investigação é apurar suposto crime de lavagem de dinheiro através de introdução irregular de capital estrangeiro, o qual teria fomentado a construção de empreendimento imobiliário na orla (da praia) de Tambaú, que fora construído pelo mesmo grupo empresarial responsável pela incorporação de empreendimento hoteleiro de alto padrão na praia do Conde.
A ação policial levada a efeito na data de hoje tem por objetivo angariar maiores elementos de prova do delito investigado, e contou com a participação de 20 policiais federais.
Os mandados judiciais foram expedidos pela 16ª Vara Federal, em João Pessoa, após deferimento de representação feita pela Polícia Federal, e serão cumpridos na sede da empresa responsável pela construção do empreendimento em Tambaú, bem como no empreendimento situado no Conde/PB e mais dois endereços ligados ao grupo empresarial investigado.
O nome Operação Kwanza faz referência à moeda angolana.
Defesa
Após a divulgação da operação, os responsáveis pelo empreendimento na Paraíba divulgaram noata a imprensa afirmando que todas as aplicações financeiras realizadas foram declaradas na Receita Federal do Brasil e no Banco Central, assim como foram também declaradas no imposto de renda da empresa.
“Informam ainda, que todas as remessas financeiras entraram legalmente no país e têm origem lícita. E há mais de dois anos estas informações foram repassadas à própria Polícia Federal. Por fim, os empresários reforçam que continuam à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos”, diz a nota.
