Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de um policial civil em São Paulo. Cyllas Elia Junior, que se apresenta como CEO da 2GO Bank, uma das fintechs investigadas, foi preso nesta terça-feira (25), segundo o g1.

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A operação é um desdobramento da delação de Vinicius Gritzbach, delator do PCC executado no ano passado. As investigações revelaram que as fintechs 2GO Bank e InvBank movimentaram recursos milionários da facção criminosa, dissimulando sua origem ilícita por meio da compra de imóveis.

Fintechs e lavagem de dinheiro

As fintechs oferecem inovações no mercado financeiro, mas a regulamentação atual tem brechas que permitem que as operações dessas empresas não sejam detectadas pelo Banco Central. As duas fintechs investigadas trabalhavam com cifras bilionárias e movimentaram cerca de R$ 30 milhões.

Além da prisão de Cyllas Elia Junior, também foram cumpridas ordens de busca e apreensão nas sedes das duas empresas e em endereços de seis pessoas ligadas à gestão e funcionamento dessas fintechs. A defesa de Elia Junior afirmou que desconhece a prisão dele e não quis se manifestar.