O número de alertas recebidos por unidades de inteligência financeira no exterior como Malta e Gibraltar, países acusados de não combaterem a lavagem de dinheiro e sediarem empresas de apostas online, têm aumentado, segundo informa o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.  

Segundo Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, diretor de supervisão Coaf, em audiência do Supremo Tribunal Federal para debater o mercado de bets no Brasil, os alertas envolvem apostas feitas por pessoas que não possuem renda compatível com o nível de apostas feitas ou pessoas politicamente expostas.  

“Nos últimos dois anos, o número de alertas de UIFs estrangeiras para a UIF brasileira sobre transações chamaram a atenção”, afirmou. 

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O diretor também defendeu que a regulamentação do setor de apostas deve levar em conta padrões internacionais de proteção contra a lavagem de dinheiro. 

Vasconcelos ressalta que o ramo de apostas é um setor que também é usado para lavagem de dinheiro de atividades ilícitas para financiamento do tráfico de drogas e terrorismo.  “Esse é um setor que envolve riscos diferenciados de uso da atividade para lavagem e criminalidade correlata”, completou.